董事会下设委员会
董事会将部分责任授予不同的委员会。根据相关中国法律、法规、章程及香港上市规则，我们共有四个董事会下设委员会，即审计委员会、提名委员会与薪酬委员会，以及于2023年12月12日新成立的绿色可持续发展委员会。
审计委员会
大健康国际集团已成立审计委员会，并按照香港上市规则有关规定列明职权范围。审计委员会由三名独立非执行董事组成。审计委员会的主要职责为协助公司的董事会就财务申报程序、内部监控及风险管理系统是否有效提供独立意见、监管审计程序及履行董事会指派的其他职责及责任。
提名委员会
大健康国际集团已成立提名委员会，并按照香港上市规则有关规定列明职权范围。提名委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成。提名委员会的主要职责为对公司董事的人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议。必要时，提名委员会也可负责对公司高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，并向董事会提出建议。
薪酬委员会
大健康国际集团已成立薪酬委员会，并按照香港上市规则有关规定列明职权范围。薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成。薪酬主要职责为评估公司的董事及高级管理层人员的表现、对其薪酬待遇提供推荐意见，以及评估员工福利安排并就其提供推荐意见。
绿色可持续发展委员会
大健康国际集团已成立绿色可持续发展委员会，以响应全球ESG发展及香港上市规则有关规定，其主要职责有：检讨及监督本集团的ESG愿景、策略架构及原则，并就相关ESG工作向董事会提出建议，审查和监督本公司的环境保护政策和实践，审查本集团ESG的行动和成果，制定评估目标并就改善绩效所采取的行动提出建议，识别对本集团营运和/或其他主要利害关系人的利益有重大影响的ESG相关问题 ，监控和应对新出现的 ESG 问题，进一步提高公司的 ESG 绩效，审查ESG年度报告并提出具体行动或决策建议供董事会考虑，以维持ESG报告的完整性。
