阳春三月,春风送暖;
暗香浮动,万物复苏!
在首都北京的东方银座,金天医药集团股份有限公司(“公司”)2014年度第一次董事会会议在这里隆重召开;
3月19日-3月20日;来自香港、北京、沈阳、哈尔滨等地的董事、独立董事一行,次第召开了审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议、董事会会议;公司核数师(列席审核委员会会议)及部分高管列席了会议!
公司参会董事人数符合法定要求。会议通过了公司截至2013年12月31日的业绩报告。肯定了管理层的经营业绩,并对相应事项进行了决议。
各个委员会及董事会会议按既定程序举行,于3月20日下午圆满闭幕。